Cuenta y KYC de SimpleSwap io
No hace falta cuenta para la mayoría de los swaps cripto a cripto en SimpleSwap io. La verificación aparece en casos puntuales y más acotados: compras con moneda fiat a través de un socio de pago, o una transacción marcada durante el control de cumplimiento. Acá está exactamente dónde cae cada línea.
No hace falta cuenta
Para las conversiones estándar cripto a cripto no hay ningún registro que completar: elegís el par, ingresás la dirección receptora, enviás el depósito. Sin perfil ni contraseña que administrar antes del primer swap.
Cuándo aplica la verificación
Las compras de fiat a cripto pasan por socios de pago externos, entre ellos Mercuryo, Simplex y Guardarian, que aplican sus propios controles de KYC. Un swap cripto a cripto también puede requerir verificación si esa transacción en particular queda marcada durante el control de cumplimiento.
Verificar por adelantado
SimpleSwap io permite completar la verificación de identidad por adelantado en simpleswap.io/kyc, con un documento oficial más una comprobación facial en vivo. Lleva unos minutos — y no es papeleo por el papeleo mismo.
Conjunto de liquidez más amplio
Mejores tasas
Procesamiento más confiable
Menos información requerida después
Revisiones futuras más rápidas
Cuándo se pausa un swap para revisión
No es una acusación. Significa que el contexto de la transacción necesita aclararse antes de que el swap continúe.
Las revisiones suelen ser sobre el historial, no sobre la intención. Los fondos cripto pueden arrastrar historial de billeteras, plataformas o contrapartes anteriores, así que una revisión se puede activar incluso cuando quien envía ahora no tuvo nada que ver con lo que la originó.
Qué se pide. SimpleSwap puede pedir detalles sobre el origen de los fondos o documentación de respaldo, necesarios para cumplir obligaciones legales y de cumplimiento y entender bien la transacción.
Un segundo pedido no es una táctica dilatoria. Si se pide información más de una vez, en general significa que la respuesta anterior no cubrió del todo la pregunta puntual — no que el caso se esté dilatando.
Algunos detalles se mantienen confidenciales. Los disparadores específicos, la lógica de riesgo y otros detalles de una revisión activa no se pueden compartir públicamente; es un requisito legal, regulatorio y de los proveedores, no una falta de transparencia.
Los plazos pueden depender de terceros. Cuando hay reguladores u otros participantes necesarios involucrados, no siempre es posible dar un plazo firme, pero todos los casos avanzan hacia una resolución definida por el canal de soporte oficial.
Qué habilita una cuenta
Historial de swaps
Alertas de precio
Loyalty Program
Address Check
Niveles del Loyalty Program
Cuatro niveles según el volumen histórico de swaps. Una vez alcanzado un nivel, no vence aunque el volumen baje después.
Los miembros Gold y Platinum pueden alternar cada mes entre el modo descuento y el modo cashback, y tienen un gestor personal dedicado. Las cifras corresponden al último reporte; consultá los términos vigentes en la página oficial del programa Loyalty.
Address Check: analizar a la contraparte
Una herramienta de la Customer Account que responde una pregunta distinta de la advertencia habitual sobre direcciones. Las verificaciones conocidas preguntan si una dirección es la que quisiste pegar. Address Check pregunta con qué está asociada esa dirección.
Iniciá sesión y elegí Address Check en el menú izquierdo de la Customer Account.
Pegá la dirección y elegí la red a la que pertenece. La misma cadena de caracteres puede existir en varias cadenas EVM con historiales distintos.
Se devuelve un nivel de riesgo en un indicador, con las conexiones a fuentes confiables y sospechosas que lo produjeron.
Cada verificación se guarda en una pestaña de historial, filtrable por fecha y puntaje de riesgo y buscable por dirección.
La dirección del movimiento importa en los dos casos. Antes de enviar, la contraparte puede ser alguien con quien nunca operaste — un vendedor entre particulares, un contacto OTC nuevo, la tesorería de un proyecto. Antes de aceptar, el historial viaja con las monedas: los fondos que pasaron por una entidad sancionada o un exploit conocido pueden atraer atención de cumplimiento en cualquier servicio que uses después, incluso donde no tuviste nada que ver con lo ocurrido aguas arriba.
Verificaciones mensuales por nivel de Loyalty
Todo usuario registrado empieza en Bronze automáticamente. El cupo restante se muestra debajo del campo de entrada y se reinicia cada mes.
Qué no significa un resultado. El análisis lo realizan servicios externos y puede no identificar todos los problemas posibles. Un nivel de riesgo bajo significa que no se encontró asociación con las categorías cubiertas — no que la dirección o la persona detrás sean confiables, ni una garantía de cómo va a tratar esos fondos cualquier exchange o billetera. Un nivel alto tampoco es prueba de irregularidad: las direcciones pueden contaminarse a varios saltos de distancia, y las direcciones de depósito de los exchanges agrupan flujos de muchos usuarios sin relación entre sí. La decisión de seguir adelante sigue siendo tuya.
Address Check no reemplaza las verificaciones de tu propio lado en un swap con autocustodia — confirmar la dirección carácter por carácter, hacer coincidir la red con el activo, mandar un monto de prueba chico en una ruta desconocida. Esas te protegen de tus propios errores; esta suma contexto sobre la otra parte.
Límites prácticos que conviene conocer
Sin libro de órdenes. Esto es una capa de enrutamiento, no una terminal de trading; no hay tabla de comisiones maker/taker ni gráfico de profundidad con el que trabajar.
La red equivocada no se puede deshacer. Los activos que existen en más de una cadena necesitan que se seleccione la red correcta antes de enviar; las transacciones en blockchain no se revierten.
Sin monto mínimo fijo. El depósito solo tiene que cubrir la comisión de red de la blockchain de esa transacción; enviar menos que la comisión de red implica que el intercambio no se puede completar.
Los tiempos de confirmación varían según la red. Las cadenas rápidas pueden liquidar en menos de un minuto; otras tardan más, sobre todo con la red congestionada.
Consultá los detalles de verificación
La política de KYC vigente y el formulario de verificación previa están en el sitio oficial.